от компании (организации): ПАО АКБ Связь-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: до 100000 руб.
Вакансия № 9069197 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9069197 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9069197 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель направления Отдела финансового мониторинга
В ПАО АКБ "Связь-банк" открыта вакансия руководителя направления Отдела финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля
Обязанности работника на вакансии: Руководитель направления Отдела финансового мониторинга
- выявление и формирование операций, подлежащих обязательному контролю
- формирование регуляторной отчетности в соответствии с Положениями ЦБ РФ № 321-П, 443-П, Указанием 4077-У
- углубленное изучение и квалификация деятельности клиентов, направление сведений в уполномоченный орган
- участие в тестировании разработанных автоматизированных процедур ПОД/ФТ
Требования к работнику на вакансии: Руководитель направления Отдела финансового мониторинга
- высшее юридическое/экономическое образование в соответствии с квалификационными требованиями Указания Банка России № 1486-У
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
- умение системно анализировать большой массив информации
- высокая работоспособность
- знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ
- желательно знание программного обеспечения ЦФТ
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель направления Отдела финансового мониторинга
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель направления Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9069193 на должность Специалист по вентиляции и кондиционированию (г. Фрязино) от компании ООО Гранд в городе (населенном пункте) Балашиха