от компании (организации): СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: до 130000 руб.
Вакансия № 9158525 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 4 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9158525 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9158525 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель направления методологии и обучения ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Руководитель направления методологии и обучения ПОД/ФТ
- Обеспечение методологической поддержки деятельности Службы при осуществлении мероприятий направленных на реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в тои числе разработка (создание) и актуализация внутренних документов Банка по ПОД/ФТ, в том числе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, по факту изменения законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ;
- Обеспечение методологической поддержки деятельности Службы при осуществлении мероприятий по организации проведения подразделениями Банка идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
- Обеспечение методологической поддержки деятельности Службы по вопросам составления сообщений, содержащих соответствующие сведения, направляемые в Уполномоченный орган;
- Обеспечение методологической поддержки деятельности Службы по анализу деятельности клиентов и их операций в целях ПОД/ФТ, а также по иным вопросам, связанным с деятельностью Службы;
- Проведение работы по подготовке и обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Проведение мероприятий по проверке знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Консультационная поддержка сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель направления методологии и обучения ПОД/ФТ
Образование - Высшее, предпочтительно экономическое или юридическое.
Опыт работы не менее 3 лет в подразделении кредитной организации, связанном с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма либо осуществлением банковских операции.
Профессиональные знания:
- Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Законодательство Российской Федерации, регулирующее банковскую деятельность;
- Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Нормативные документы Банка России, Федеральной службы финансового мониторинга, Федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию подразделения по ПОД/ФТ.
Необходимые навыки:
- Организаторские (организовывать, координировать и контролировать работу в подразделении);
- Аналитические (анализировать ситуации, операции, деятельность, делать выводы, представлять результаты анализа);
- Операционные (операционные процессы, порядок обработки документов, инициирования сделок);
- Технические (владение компьютерной техникой на уровне пользователя, владение оргтехникой);
- Коммуникативные (деловое общение);
- Мотивационные (способами нематериальной мотивации работников);
- Методологические (подготовка и организация применения внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ);
- Педагогические (проведение обучения и консультирования сотрудников Банка в сфере ПОД/ФТ).
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель направления методологии и обучения ПОД/ФТ
Метро Новослободская, Менделеевская,
Пятидневка, 9-18,
ДМС после испытательного срока
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель направления методологии и обучения ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9158517 на должность Офис-менеджер (сфера онлайн-образование) от компании ООО Отус в городе (населенном пункте) Москва