от компании (организации): АО УК УРАЛСИБ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Инвестиционная компания"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 9387104 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 4 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9387104 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9387104 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист по противодействию отмывания доходов/финансирования терроризма
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист по противодействию отмывания доходов/финансирования терроризма
- Осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в рамках деятельности Управляющей компании.
- Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ.
- Разработка и актуализация внутренних документов Управляющей компании.
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
- Разработка материалов для проведение обучения сотрудников
- Разработка технических заданий в рамках автоматизации процедур ПОД/ФТ.
- Представление сведений в Росфинмониторинг (4937-У) и Банк России (639-П)
- Ответы на запросы Банка России, Росфинмониторинга, НАУФОР
- Участие в подготовке и проверке отчетности (4621-У и 4715-У)
- Подготовка и предоставление отчетности CRS
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист по противодействию отмывания доходов/финансирования терроризма
- высшее юридическое или экономические образование,
- опыт работы в сфере ПОД\ФТ на финансовом рынке,
- наличие квалификационных аттестатов 1,0 и 5,0.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист по противодействию отмывания доходов/финансирования терроризма
- Место работы: г. Москва, Саввинская наб. м.Спортивная/ Киевская (пешком 15 мин., ходит корпоративный транспорт - 5 мин.);
- Оформление по ТК РФ, полное соблюдение законодательства;
- График работы: 5/2;
- Полис ДМС.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист по противодействию отмывания доходов/финансирования терроризма
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9387100 на должность Ведущий юрист (товарные рынки) от компании Брокеркредитсервис в городе (населенном пункте) Москва