от компании (организации): Cornerstone Russia в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Ценные бумаги, рынки капитала"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 9427977 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 25 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9427977 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9427977 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
- осуществление деятельности в рамках реализации принципа «Знай своего клиента», включающей:
- формирование в банковской системе анкет клиентов на основании полученных от сотрудников фронт- офисных подразделений;
- контроль правильности заполнения переданных сотрудниками фронт-офисных подразделений Банка анкет клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев на бумажных носителях;
- осуществление на регулярной основе и по мере необходимости формирования и отправки в Росфинмониторинг сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям (сделкам), сообщений в соответствии с Указанием Банка России № 3063-У от 19.09.2013 г. и № 4077-У от 20.07.2016 г.;
- ведение переписки с клиентами Банка по вопросам, возникающим в ходе осуществления программ по ПОД/ФТ;
- осуществление работы в соответствии с Положением Банка России № 639-П от 30.03.2018 г., Письмом Банка России № 193-Т
- участие во внедрении, тестировании программ и систем, направленных на выполнение требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
Английский язык – Intermediate
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов и рекомендательных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
- Официальное трудоустройство
- Размер оплаты обсуждается с успешным кандидатом.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9427934 на должность Начальник электротехнической лаборатории от компании Гос. корп. ФГУП ФЦДТ СОЮЗ в городе (населенном пункте) Москва