от компании (организации): ЛОКО-БАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 9474951 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 8 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9474951 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9474951 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник/заместитель начальника отдела финансового мониторинга сомнительных операций
Обязанности работника на вакансии: Начальник/заместитель начальника отдела финансового мониторинга сомнительных операций
-
Руководство отделом из 7 человек.
-
Контроль за выявлением необычных/сомнительных операций клиентов.
-
Обработка жалоб/обращений клиентов на действия Банка в части блокирования счета , отказа в проведении операций по 115-ФЗ
-
Подготовка ответов в ЦБ / иные органы в части касательной 115-ФЗ , 449-п.
-
Онлайн мониторинг транзакзаций, изучение профиля клиента, анализ представленных документов и по результатам принятие решение о возможности/невозможности проведения платежей.
-
Направление запросов клиентам.
-
Проработка обращений по линии Забота о клиенте .
Требования к работнику на вакансии: Начальник/заместитель начальника отдела финансового мониторинга сомнительных операций
- Образование высшее экономическое/юридическое.
- Профессиональные знания: Опыт работы в Банке в направлении ПОД/ФТ не менее 3 -х лет (в должности начальник/зам.начальника отдела не менее 1 года).
Условия труда для работника на вакансии: Начальник/заместитель начальника отдела финансового мониторинга сомнительных операций
- Местоположение офиса: м. Бауманская
- Режим работы: с 9.30 до 18.30, в пятницу с 9.30 до 17.30
- Финансовые условия обсуждаются индивидуально, в зависимости от профессионального опыта и стажа работы
- Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника), льготное кредитование, скидки на туристические и иные услуги от партнеров Банка, внутреннее обучение за счет Банка в Учебном центре.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник/заместитель начальника отдела финансового мониторинга сомнительных операций
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9474950 на должность Разработчик .Net от компании айФлекс, компания в городе (населенном пункте) Москва