от компании (организации): РЕГИОН, Группа Компаний в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Лизинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 9708056 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9708056 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9708056 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специальное должностное лицо/ответственный сотрудник ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Специальное должностное лицо/ответственный сотрудник ПОД/ФТ
- Организация разработки и последующее изменение Правил, а также представление Правил на утверждение руководителю Компании.
- Организация реализации Правил, в том числе посредством:
- консультирования сотрудников Компании по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- контроля за соблюдением работниками Компании законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Правил и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- принятия решений по переданным ему документам, содержащим сведения об операциях с ценными бумагами.
- Подготовка методических материалов по вопросам выполнения Правил;
- Организация обязательной подготовки и обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сотрудников Компании;
- Осуществление в порядке, установленном Правилами изучение клиентов, иных участников операции, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- Произведение оценки риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- Не реже чем один раз в три месяца проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- Предоставление руководителю Компании информации и документации о выявлении среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ, их супругов и близких родственников;
- Предоставление руководителю Компании информации и документации о выявлении среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание МПДЛ / РПДЛ, если такому клиенту присвоена повышенная степень (уровень) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- Осуществление ежедневного мониторинга и анализа совершаемых Компанией в собственных интересах и в интересах клиентов операций (сделок);
- Проявление повышенного внимание любым операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в Компании ИПДЛ, а также их супругами, близкими родственниками или от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в Компании;
- Проявление повышенного внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в Компании МПДЛ / РПДЛ, если такому клиенту, присвоена повышенная степень (уровень) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- Осуществление оценки переданных ему сотрудниками Компании сообщений об операциях с ценными бумагами, имеющим признаки операций, подлежащих обязательному контролю, операций, подлежащих документальному фиксированию, или необычных операций, и составляет и передает руководителю Компании мотивированные заключения по указанным сообщениям;
- Принятие решений при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции клиента как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения,
- Принятие решение о действиях Компании в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;
- Организация представления и контроля представления сведений в уполномоченный орган Росфинмониторинг;
- Принятие решение о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента в случаях, предусмотренных Правилами, а также решение о прекращении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества клиента;
- Рассмотрение представленных клиентом документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
- Организация работы по приостановлению осуществляемых по поручению клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Правилами;
- Предоставление руководителю Компании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания квартала письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля за прошедший квартал;
- Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими проверок Компании (ее обособленного подразделения) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, отнесенным к их компетенции;
- Информирование руководителя и контролера Компании о выявленных при ведении Компанией деятельности на рынке ценных бумаг нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, настоящих Правил, а также программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций, в соответствии с Правилами;
- Обеспечение фиксирования и хранения информации в соответствии с Правилами;
- Выполнение иных функций в соответствии с Правилами.
Требования к работнику на вакансии: Специальное должностное лицо/ответственный сотрудник ПОД/ФТ
- Высшее образование (желательно юридическое или экономическое).
- Соответствие квалификационным требованиям законодательства.
- Знание правовых основ (нормативные документы) в сфере ПОД/ФТ.
- Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом в области ПОД/ФТ.
- Опыт организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации.
- Опыт практической работы по:
идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей;
оценке риска осуществления клиентом легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
обязательному контролю и приостановлению операций;
формированию перечня критериев и признаков необычных операций/сделок, работа со списками "террористов";
формированию сообщений;
написанию ПВК в сфере ПОД/ФТ
подготовке и обучению кадров в области ПОД/ФТ;
предоставлению сведений в Росфинмониторинг.
Условия труда для работника на вакансии: Специальное должностное лицо/ответственный сотрудник ПОД/ФТ
- Оформление по ТК РФ.
- Работа в офисе, 5/2, 09:30 - 18:00.
- Современный, комфортный офис в центре
- Корпоративное обучение, ДМС.
Откликнуться на эту вакансию: Специальное должностное лицо/ответственный сотрудник ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9708055 на должность Главный специалист по расчету и прогнозу прогресса проекта от компании ООО Арктик СПГ 2 в городе (населенном пункте) Москва