от компании (организации): ООО Dream Realty в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: от 40000 до 50000 руб.
Вакансия № 9709465 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 19 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9709465 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9709465 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
гибкий график
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель отдела противодействия легализации / Специалист отдела по финансовому мониторингу
Мы предлагаем стать частью крутой команды нашего молодого и очень амбициозного Агентства недвижимости Dream realty. На рынке недвижимости мы уже или еще только 7 лет, мы делаем своё дело на самом высоком профессиональном уровне и с душой.
Нам важен ваш опыт работы в отделе внутреннего контроля и работы с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
А мы в свою очередь предлагаем стать частью нашей команды, с которой действительно приятно работать, достойную оплату, перспективы.
Что будет нужно:
-Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ;
-Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
-Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указание ЦБ РФ 4937-У (с использованием АРМ НФО, Личный кабинет Росфинмониторинга);
-Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и внутреннему контролю.
-Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга ( Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга);
-Переписка с гос.органами по вопросам ПОД\ФТ;
-Консультирование сотрудников и методологическая поддержка подразделений по вопросам ПОД\ФТ (в т.ч. проведение обучения)
-Написание технических требований для систем внутреннего учета и фронт систем для целей соблюдения законодательства по ПОД/ФТ (автоматизации выявления операций, организация автоматизированных решений проверок по перечню Террористов и экстремистов);
-Проверка соблюдения внутренних процедур внутреннего контроля и процедур постоянного текущего наблюдения согласно требованиям Компании.
Мы ждем от Вас :
Высшее образование (юридическое и/или экономическое (очное )
ваш опыт работы в отделе внутреннего контроля и работы с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
И да, будьте уверены, Вам понравится:
наш классный офис в центре
наша вовлеченность в развитие компании
вдохновляющая атмосфера в коллективе
система мотивации
гибкий график и работа на результат
технологичность и продуманность
доход от 40000-50000 рублей.
Если мы совпадаем по всем пунктам выше, ждём Ваш отклик и Ваше резюме.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель отдела противодействия легализации / Специалист отдела по финансовому мониторингу
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9709464 на должность Начальник отдела подготовки производства от компании Агентство КИТ Консалт в городе (населенном пункте) Москва