от компании (организации): ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Пластиковые карты"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 10643586 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 9 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 10643586 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 10643586 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист по финансовому мониторингу
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист по финансовому мониторингу
Выполнение требований Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма":
- Проведение анализа операций клиентов (карточные транзакции), документальное фиксирование
- Контроль за контрагентами в рамках требований 161-ФЗ, 115-ФЗ
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист по финансовому мониторингу
- Высшее образование
- Опыт работы в кредитной организации в подразделении по ПОД/ФТ не менее 5-ти лет
- Знание нормативной документации по ПОД/ФТ
- Уверенный пользователь MS Office (в т.ч. умение работать с большими таблицами Excel), владение программами ЦФТ, Диасофт, Новая Афина будет являться преимуществом
- Усидчивость, грамотность, внимание к цифрам, умение работать с большим объемом информации
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист по финансовому мониторингу
- Официальное трудоустройство
- Территориально – ст. м. Марьина Роща (пешая доступность от метро)
- График работы 5/2 пт.- чт. с 9.00 до 18.00, пт. до 17.00
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист по финансовому мониторингу
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 10643573 на должность Руководитель проекта от компании ООО ФК Сотрудничество в городе (населенном пункте) Москва