от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Внутренние операции (Back Office)"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 1093773 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 6 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 1093773 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 1093773 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный эксперт Группы расследования подозрительных операций
Обязанности работника на вакансии: Главный эксперт Группы расследования подозрительных операций
- Подготовка ответов на письма коммерческих Банков, Банка России, ФСФМ в адрес АО Юникредит Банк по вопросам, связанным с ПОД/ФТ.
- Подготовка писем/запросов в коммерческие и государственные организации.
- Выявление и мониторинг сомнительных операций клиентов Банка.
- Выявление и мониторинг операций, связанных с трансграничным движением капитала, проходящих по корреспондентским счетам банков в ЗАО ЮниКредит Банк, имеющих признаки сомнительности. Проведение анализа движений по счетам банков-корреспондентов. Направление информации о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
- Подготовка мотивированных заключений о необходимости расторжения отношений с клиентами, банками-корреспондентами и применении иных административных мер согласно действующим процедурам.
- Рассмотрение и анализ сообщений сотрудников Банка о сомнительных операциях клиентов
- Подготовка детальных периодических отчетов по установленной форме (согласно установленной периодичности) по вверенному функционалу.
- Участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ, в т.ч. в разработке учебного материала.
Требования к работнику на вакансии: Главный эксперт Группы расследования подозрительных операций
- Высшее образование в области экономики/финансов
- Опыт работы в ПОД/ФТ – от 2 лет
- Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
- Свободное владение английским языком (письменным и устным)
- Ориентированность на результат, грамотная речь, убедительность, стрессоустойчивость, способность работать в жестких временных рамках, инициативность.
Откликнуться на эту вакансию: Главный эксперт Группы расследования подозрительных операций
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 1093766 на должность Директор интернет-магазина от компании ООО ГерметикСтрой в городе (населенном пункте) Москва