от компании (организации): ООО УК Центр Менеджмент в городе (населённом пункте): Одинцово, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: до 60000 руб.
Вакансия № 11388603 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 8 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11388603 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11388603 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Исполнение обязанностей по реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• По согласованию с руководителем, подготовка и направление в государственные органы уведомлений и отчетности, предусмотренной требованиями по ПОД/ФТ
• Мониторинг нововведений по ПОД/ФТ и требований законодательства
• Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля • Разработка внутренней документации, форм и шаблонов, необходимых для реализации требований по ПОД/ФТ
• Обеспечение реализации требований правил внутреннего контроля в компании, в том числе выполнения программ внутреннего контроля • Обучение сотрудников по ПОД/ФТ
• По согласованию с руководителем взаимодействие с уполномоченными государственными органами и организациями по вопросам, входящим в компетенцию подразделения по ПОД/ФТ
• Оказание консультационной помощи сотрудникам подразделений по ПОД/ФТ
• Контроль и внедрение требований по FATCA, CRS
• Участие в иных проектах/работе Юридического управления • Подготовка отчетности
Требования к работнику на вакансии: Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Высшее юридическое/экономические образование
• Опыт работы по ПОД/ФТ от 2-х лет
• Продвинутый пользователь MS Office
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Стабильная и вовремя оплата труда
• Официальное трудоустройство
• Компенсация фитнес-центра
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11388601 на должность Java-разработчик от компании АО Сбербанк - Технологии в городе (населенном пункте) Москва