от компании (организации): Альфа-Лизинг в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Внутренние операции (Back Office)"
с заработной платой: от 60000 руб.
Вакансия № 11574293 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 25 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11574293 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11574293 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Контролер в области финансового мониторинга
Приглашаем в нашу команду контролера в области финансового мониторинга
Задачи:
-
проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев в целях противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- выявление (мониторинг) операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- документальное фиксирование информации;
- подготовка и представление в уполномоченный орган – ФСФМ России сведений в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001;
- консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов;
- обучение работников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наши ожидания:
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Знание 115-ФЗ от 07.08.2001, законодательства и нормативных актов в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Внимательность, системность, ответственность, коммуникабельность.
Мы предлагаем:
- Работа в «белой» крупной компании в офисе на ст.м. Профсоюзная;
- Стабильный оклад 60000 gross + премия;
- График работы с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45;
- Возможность профессионального и карьерного роста;
- Обучение на всех этапах карьеры;
- Официальное оформление по ТК РФ;
- ДМС через 3 месяца работы;
- Работа в молодом профессиональном коллективе с развитой корпоративной культурой.
Мы рады видеть в нашей команде энергичных, инициативных, амбициозных и ответственных профессионалов!
Мы ценим специалистов, умеющих эффективно работать в команде, стремящихся развиваться и получать новые знания!
Откликнуться на эту вакансию: Контролер в области финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11574291 на должность Специалист по тестированию от компании Тинькофф в городе (населенном пункте) Москва