от компании (организации): АО ВТБ Лизинг в городе (населённом пункте): Химки, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: операционные"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 12103262 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 30 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12103262 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12103262 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий экономист финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий экономист финансового мониторинга
-
реализация требований в области ПОД/ФТ в части мониторинга операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций;
-
ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю;
-
формирование и направление электронных сообщений в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством;
-
формирование реестров отправленных сообщений;
-
мониторинг обновления Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, проведение автоматизированное проверки клиентской базы с данными, содержащимися в перечнях;
-
документирование информации, анализ и обобщение материалов по сделкам для целей направления сообщений в ФСФМ;
-
размещение информации о совершенных сделках на Фед.ресурсе;
-
взаимодействие с иными структурными подразделениями в части совершаемых операций (заключаемых сделок);
-
консультирование по вопросам обязательного контроля и выявления необычных операций;
-
консультирование по вопросам идентификации клиентов;
-
документирование обучения;
-
методологическая работа в части выстраивания процессов по ПОД/ФТ, актуализация внутренних нормативных документов;
-
участие в инспекционных проверках.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий экономист финансового мониторинга
- высшее образование;
- опыт работы от 1 года в финансовой организации в подразделении финансового мониторинга;
- опыт создания ЛНА в области ПОД/ФТ;
-
знания 115-ФЗ, Приказов Росфинмониторинга: №110, 366; Постановления Правительства РФ от 19.03.2014 №209;
-
умение работать с АРМ КОМИТА («Организация М»);
-
навыки работы в 1С, CRM, Приложениях Microsoft.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий экономист финансового мониторинга
- стабильность в бизнесе и в развитие в рамках крупнейшей компании
- работа в команде профессионалов;
- возможность реализации потенциала;
- уровень дохода мы обсуждаем с успешным кандидатом;
- ежегодный оплачиваемый отпуск 31 день;
- полис ДМС (включая стоматологию и полис выезжающего за рубеж);
- социальные и материальные льготы, предусмотренные в компании;
- место работы: Химки.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий экономист финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12103258 на должность Машинист крана башенного/Крановщик от компании АО ГВСУ Центр, Холдинговая компания в городе (населенном пункте) Балашиха