от компании (организации): ООО МФК Фордевинд в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: финансовые"
с заработной платой: от 100000 руб.
Вакансия № 16438429 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 1 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16438429 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16438429 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Руководитель отдела финансового мониторинга
- контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, подготовка внутренних сообщений по операциям с денежными средствами
- взаимодействие с Банком России по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга, Банка России
- исполнение функций специального должностного лица
- разработка и постоянная актуализация внутренних документов в соответствии с требованиями законодательства для финансовой организации
- обучение сотрудников в сфере ПОД/ФТ
- формирование отчетности сфере ПОД/ФТ
- составление и обновление кредитных досье
Требования к работнику на вакансии: Руководитель отдела финансового мониторинга
- образование: высшее
- знание основных нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ
- опыт работы в банке/страховой/лизинговой компании в должности не ниже старшего специалиста отдела ПОД-ФТ
- опыт общения с Росфинмониторингом
- опыт проверок в ЦБ РФ
- опыт работы с AML НПА
- профильные сертификаты - ФАТКА, ПОД-ФТ
- знание НПА в РФ, регулирующего ПОД ФТ
- опыт работы с нерезидентами и юр. лицами в сфере compliance
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель отдела финансового мониторинга
- оформление согласно ТК РФ
- заработная плата: оклад от 100 000 руб. (обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании)
- стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц
- график работы 5/2 с 9-00 до 18-00 (выходные суббота и воскресенье)
- комфортабельный офис в центре Москвы (м. Парк Культуры)
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16438422 на должность Аналитик инвестиционных проектов от компании Human Capital в городе (населенном пункте) Москва