от компании (организации): ООО Медэк Старз Интернешнл в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: финансовые"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 18119445 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 27 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 18119445 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 18119445 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (115-ФЗ)
Компания Medeq занимается продажей сложного медицинского оборудования. Уникальность Medeq заключается в том, что мы максимально упрощаем и автоматизируем сложный процесс приобретения медицинского оборудования для клиентов, делая его похожим на покупку простейших товаров в интернете. Медэк Старз является официальным поставщиком таких производителей как Samsung, Philips, Canon, Siemens, услугами компании пользуются такие крупные сети как Инвитро, Гемотест, РЖД, Хеликс и многие другие. Мы существуем с 2013 года, более чем в 400 городах работает наше оборудование.
В компании открыта вакансия специалиста по финансовому мониторингу:
Обязанности работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (115-ФЗ)
- Деятельность в области ПОД/ФТ (сделки с медицинским оборудованием);
- Мониторинг изменений законодательства в сфере (ПОД/ФТ);
- Проведение предусмотренных Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ
проверок, составление по их результатам актов, отчетов, подготовка
ежеквартальных отчетов СДЛ;
- Мониторинг и анализ сделок и операций клиентов с целью выявления
подозрительных и обязательных для предоставления в Росфинмониторинг
операций;
- Взаимодействие с Росфинмониторингом по процедурам ПОД/ФТ
(посредством личного кабинета компании на портале РФМ) в т.ч. составление и
отправка «ФЭС»);
- Осуществление проверки информации по действующим клиентам и
контрагентам;
- Организация и проведение расследования по установлению налогового
статуса компании;
- Ведение документооборота по ПОД/ФТ (обеспечение формирования и
хранения информации, подлежащей документальному фиксированию, в том
числе внутренних сообщений, отчетов, приказов, распоряжений);
- Формирование и отправка сообщений по лизинговым сделкам в Федресурс;
- Проведение обучения работников по вопросам ПОД/ФТ, проверка знаний
работников;
- Анкетирование клиентов, запрос и проверка документов для идентификации;
- Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ;
- Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (115-ФЗ)
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Наличие действующего свидетельства о прохождение обучения в форме
целевого инструктажа ПОД/ФТ;
- Опыт работы в области финансового мониторинга в финансовых
организациях (банки, лизинговые компании) от 2-х лет;
- Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, Постановления
Правительства РФ, акты Росфинмониторинга)
- Знание Комплаенс-рисков, которым подвержена деятельность финансовых
организаций и порядка построения системы управления подобными;
- Уверенное пользование ПК;
- Уверенное пользование личным кабинетом Росфинмониторинга;
- Уверенное пользование личным кабинетом Федресурса;
???????
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (115-ФЗ)
???- Полностью белая ЗП (обсуждается индивидуально с успешным кандидатом);
- Оформление по ТК;
- ДМС после 1 года работы;
- Корпоративная техника Apple;
- Перспективы карьерного роста в динамично развивающейся компании.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по финансовому мониторингу (115-ФЗ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 18119437 на должность Главный специалист (Управление рисками) от компании АО ДОМ.РФ в городе (населенном пункте) Москва