от компании (организации): АО ВТБ Лизинг в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый анализ"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 18239202 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 2 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 18239202 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 18239202 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Экономист финансового мониторинга
Крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России
Ключевые задачи данной должности:
-
реализация требований в области ПОД/ФТ в части мониторинга операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций;
-
ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю;
-
формирование и направление электронных сообщений в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством;
-
формирование реестров отправленных сообщений;
-
мониторинг обновления Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, проведение автоматизированное проверки клиентской базы с данными, содержащимися в перечнях;
-
документирование информации, анализ и обобщение материалов по сделкам для целей направления сообщений в ФСФМ;
-
размещение информации о совершенных сделках на Фед.ресурсе;
-
взаимодействие с иными структурными подразделениями в части совершаемых операций (заключаемых сделок);
-
консультирование по вопросам обязательного контроля и выявления необычных операций;
-
консультирование по вопросам идентификации клиентов;
-
участие в инспекционных проверках.
Мы ожидаем от успешного кандидата:
- Высшее образование
-
Опыт работы от 1 года в финансовой организации в подразделении финансового мониторинга
-
Знание 115-ФЗ, Приказов Росфинмониторинга: №110, 366; Постановления Правительства РФ от 19.03.2014 №209
-
Навыки работы в 1С, CRM, приложениях Microsoft
-
Умение работать с АРМ КОМИТА ("Организация М")
Мы предлагаем следующие условия работы:
- оформление согласно ТК РФ с первого дня;
- уровень дохода мы обсуждаем с успешным кандидатом;
- возможность реализации потенциала;
- ежегодный оплачиваемый отпуск 31 день;
- полис ДМС (включая стоматологию и полис выезжающего за рубеж);
- социальные и материальные льготы, предусмотренные в компании.
Откликнуться на эту вакансию: Экономист финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 18239200 на должность Специалист по оперативному учету от компании ООО Лаборатория Гемотест в городе (населенном пункте) Люберцы