от компании (организации): Flex в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Высший и средний менеджмент" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 1830288 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 20 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 1830288 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 1830288 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела ПОД/ФТ (Head of AML)
В международном заподном банке открыта позиция Начальника Отдела противодействия отмыванию денежных средств
Описание должности:
- Возглавляет и организует работу отдела противодействия отмыванию денежных средств
- Разрабатывает и своевременно вносит изменения в Правила внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ, а также обеспечивает их реализацию и осуществляет контроль за их соблюдением;
- Осуществляет мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ;
- Принимает решения при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях кредитной организации в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию (указанные функции могут выполняться сотрудниками подразделения по ПОД/ФТ при предоставлении им соответствующих полномочий в соответствии с внутренними документами кредитной организации);
- Подготовка и представление совету директоров кредитной организации письменного отчета о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ,
- Представление руководителю кредитной организации текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ;
- Организует контроль заполнения и поддержания информации анкет клиентов и выгодоприобретателей (выполнение принципа «Знай своего клиента»).
- Осуществляет постановку технического задания на разработку (модернизацию) специализированного программного обеспечение
- Проводит ежедневный мониторинг операций/сделок клиентов Банка на предмет выявления подозрительных операций
- организация представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган
- Организует и проводит обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
- Разрабатывает внутренние документы Банка, направленных на реализацию законодательства США о налогообложении иностранных счетов (the Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA),
- Организует работу по обучению и консультированию сотрудников Банка по вопросам реализации ФАТКА.
- Организует передачу IRS и /или иностранным налоговым агентам, информации в объеме, необходимом для выполнения требований ФАТКА;
- Организует направление уведомлений в уполномоченные органы в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)»;
- Осуществляет контроль соблюдений требований ФАТКА и Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ.
Квалификационные требования:
- высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
- при отсутствии специального образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет;
- отсутствие судимости;
- отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность
- опыт использования специализированных банковских программных продуктов, информационно-справочных и поисковых систем, офисных программ;
- опыт взаимодействия с подразделениями Банка (кредитной организации) по работе с клиентами и другими подразделениями, связанными с совершением банковских операций и иных сделок
- Свободный английский язык
- Хорошие навыки владения компьютером (Word, Excel, Garant, Consultant);
- Опыт работы в ПОД/ФТ от 5 лет.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела ПОД/ФТ (Head of AML)
- официальное трудоустройство по ТК РФ;
- конкурентный уровень заработной платы и социальный пакет;
- удобное расположение офиса в центре Москвы (ст. м. Библиотека им. Ленина).
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела ПОД/ФТ (Head of AML)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 1830277 на должность Руководитель по доклиническим и клиническим исследованиям от компании ООО «НоваМедика» в городе (населенном пункте) Москва