от компании (организации): Микрофинансовая Компания Международный Центр Кредитования (МЦК) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Кредиты"
с заработной платой: от 50000 руб.
Вакансия № 19473174 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 29 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 19473174 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 19473174 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМ
Мы ищем Специалиста по ПОД/ФТ, в свой дружный коллектив!
Обязанности работника на вакансии: Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМ
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
- анализ деятельности клиентов, написание мотивированных суждений;
- установление уровня риска и анализ документов, предоставленных клиентами;
- направление сведений в РФМ;
- осуществление информационного обмена с Банком России;
- проведение обучения и проверки знаний сотрудников Компании;
- направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов;
- консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- осуществление деловой переписки по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- участие в разработке внутренних документов МФК по вопросам реализации норм законодательства и нормативных документов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- разработка предложений по внесению изменений и дополнений в процессы, продукты и технологии (при необходимости), для их оптимизации с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Требования к работнику на вакансии: Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМ
- образование высшее экономическое, юридическое;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет;
- знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- опытный пользователь ПК.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМ
- профессиональный коллектив;
- работа в устойчивой ко всем изменениям компании, одной из лидеров своей отрасли;
- белая заработная плата;
- график 5/2, с 10.00 до 19.00;
- оформление по ТК РФ с первого дня;
- работа в шаговой доступности от метро в центре Москвы, м. Павелецкая.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 19473170 на должность Специалист (Регистрационный центр ипотечного кредитования) от компании «РОСБАНК, Societe Generale Group» в городе (населенном пункте) Москва