от компании (организации): Альфа-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Внутренние операции (Back Office)"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20339701 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 31 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20339701 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20339701 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий экономист отдела контроля операций физических лиц
Чем предстоит заниматься:
- Осуществление мероприятий по выявлению клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные риски для Банка, осуществление действий по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Законодательством
- Осуществление мероприятий по формированию и поддержанию актуальности «Черных списков клиентов»;
- Обработка информации, поступающей от ККО/МДО, подразделений ЦО Банка, и взаимодействие с aml-службой по клиентам-физическим лицам, чьи операции несут репутационные риски для Банка.
- Проведение консультации, и оказывание практической помощи участникам процесса и Уполномоченным сотрудникам ККО/МДО по ПОД/ФТ по вопросам, возникающим при реализации требований внутренних регламентных документов Банка в части работы с клиентами, операции которых несут репутационные риски для Банка, в рамках компетенции;
- Выполнение поручений Начальника отдела, участие в составлении отчетов и справок для Начальника и Руководителей Отдела.
- Обсуждение выявленных проблем в целях поиска оптимального решения, участие в обсуждении путей оптимизации процессов.
Наши пожелания к кандидатам:
- Опыт работы по направлению ПОД/ФТ от 1 года
- Знание законодательства и норматива и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций;
- Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Умение применять собственные знания законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности
- Опыт работы в основном ПО Банка, используемом в процессе работы направления (EQ, GBA, ПК Необычные операции)
- Умение работать со справочными системами («Консультант+», «Гарант», «Референт», «СПАРК», и т.п.) и аналитическими системами («СПАРК», «X-compliance», «Контрур-Фокус»);
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий экономист отдела контроля операций физических лиц
-
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
-
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
-
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
-
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
-
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
-
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
-
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;
-
Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий экономист отдела контроля операций физических лиц
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20339699 на должность IOS разработчик от компании MixCart в городе (населенном пункте) Москва