от компании (организации): ООО Группа Компаний Wallet One в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: финансовые"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21793647 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 31 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21793647 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21793647 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель руководителя Службы по ПОД/ФТ
Wallet One - это международный платежный сервис. Мы помогаем нашим клиентам принимать платежи с помощью банковских карт, электронных денег, терминальных сетей, интернет-банков, а так же со счетов мобильных операторов. Так же мы делаем под клиентов эксклюзивные платежные решения "под ключ".
ООО расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса" (лицензия ЦБ №3512-К) является расчетным центром платежного сервиса Wallet One объявляет конкурс на вакансию заместителя руководителя Службы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Требования к кандидату:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 3 лет в подразделении кредитной организации, осуществляющем исполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ, или в подразделении иной финансовой организации, осуществляющей исполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ;
-
стаж работы не менее одного года в подразделении ПОД/ФТ кредитной или иной финансовой организации, или не менее одного года в подразделении внутреннего контроля, внутреннего аудита кредитной или иной финансовой организации;
- соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У, и соответствие требованиям к деловой репутации в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;
-
знание законодательных и нормативно – правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ, бухгалтерского учета;
-
знание автоматизированного банковского учета, навыки формирования ОЭС, теоретические знания о подготовке ФЭС;
- владение навыками первичного анализа деятельности клиентов, составления справок, информационных материалов, оценки риска клиентов;
- пользователь АБС, ПО "Комита", Консультант +.
Условия и основные организационные вопросы:
- ежегодное обучение в рамках требований Банка России (повышение квалификации в области ПОД/ФТ);
- срок испытания 3 месяца;
- офис находится по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.43;
- график работы с понедельника по четверг с 9.30 до 18.30 ч., пятница с 9:30 до 17:30, суббота и воскресенье выходные дни.
Функции:
- контроль деятельности клиентов в рамках проектов;
- запрос сведений и документов, анализ предоставленной информации;
- контроль своевременного обновления идентификационных сведений клиентов;
- формирование ФЭС;
- работа в личном кабинете РНКО на сайте ФСФМ.
Ждем профессионалов в нашу команду!
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель руководителя Службы по ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21793645 на должность Таргетолог от компании Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (ИП Салахиев Денис Ренадович) в городе (населенном пункте) Москва