от компании (организации): ББР Банк в городе (населённом пункте): Химки, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22068065 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 30 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22068065 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22068065 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Управления финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Управления финансового мониторинга
- Участие в процедуре открытия счетов, проведение идентификации клиента и возможных рисков, связанных с его приемом на обслуживание.
- мероприятия, связанные с обновлением клиентов (юл, фл, банки)
- установление и идентификация выгодоприобретателей
- загрузка и обработка негативных списков гос.органов, перечня террористов, сверка с клиентской базой
- взаимодействие с банками-корреспондентами
- подготовка тех.заданий, применимых к основному функционалу (формирование анкет клиентов, оптимизация рабочих процессов)
- согласование нормативных документов, применимых к основному функционалу.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Управления финансового мониторинга
- Образование: высшее, предпочтительно юридическое
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2х лет
- опытный пользователь ПК, особенно офисных программ (Excel, Word и т.д)
- глубокие знания законодательства ПОДФТ, опыт применения на практике.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Управления финансового мониторинга
- Пятидневная рабочая неделя, пн.-чт. - с 9 до 18, пятн. - с 9 до 16.45.
- испытательный срок 3 месяца
- ДМС после испытательного срока
- корпоративная столовая в здании Банка
- доплата больничного на сотрудника и его детей до 100 % заработка
- офис находится в г. Химки. Корпоративный автобус от метро Речной вокзал и м.Планерная, от жд.ст. Химки (время в пути 15 минут).
- своя корпоративная охраняемая парковка для сотрудников
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Управления финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22068064 на должность Главный специалист ОКС/ПТО от компании Энергетическое Строительство в городе (населенном пункте) Москва