от компании (организации): АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый анализ"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22804233 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 25 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22804233 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22804233 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Отдел контроля банковских операций и идентификации клиентов
Основная цель деятельности специалиста
Выполнение (соблюдение) требований: Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Отдел контроля банковских операций и идентификации клиентов
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- Подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- Идентификация и изучение клиентов Банка их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- Оценка степени (уровня) риска совершения клиентами операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Подготовка и отправка запросов клиентам Банка.
- Проверка информации о клиенте или его операциях (сделках)
- Анализ документов (сведений), являющихся основанием для проведения расчетов;
- Проведение финансового мониторинга деятельности клиентов Банка, в соответствии с нормативными документами Банка.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Отдел контроля банковских операций и идентификации клиентов
- Образование: высшее экономическое/юридическое.
- Опыт работы в подразделении Банка, связанном с реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ не менее 3 (трех) лет - обязателен.
Основные навыки:
- знание законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ, основ валютного законодательства и валютного контроля;
- знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Отдел контроля банковских операций и идентификации клиентов
- Работа в Головном офисе Банка.
- График работы 5/2 с 09.00 – 18.00
- Заработная плата по итогам собеседования
- Льготные тарифы пользования продуктами и услугами Банка.
- Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника).
- Испытательный срок 3 месяца.
- Оформление по ТК РФ
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Отдел контроля банковских операций и идентификации клиентов
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22804230 на должность Ведущий hr-менеджер от компании Цветочный Ряд в городе (населенном пункте) Москва