от компании (организации): Газпромбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый анализ"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23111094 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23111094 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23111094 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист Департамента финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист Департамента финансового мониторинга
- Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки.
- Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки.
- Формирование и представление на рассмотрение Ответственному сотруднику Банка Аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов. полученных в рамках углубленной проверки.
- Формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции / заключении договора банковского счета / расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист Департамента финансового мониторинга
- Образование высшее (юридическое, экономическое, иное – при условии наличия соответствующего опыта в сфере ПОД/ФТ)
- Опыт работы на аналогичной должности не менее года
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист Департамента финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23111093 на должность Руководитель службы экономической безопасности от компании ДОМИНАНТ ГК в городе (населенном пункте) Москва