от компании (организации): Тинькофф в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Закупки" → "Автомобили, запчасти"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23259768 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 31 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23259768 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23259768 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Старший специалист отдела по работе с физическими лицами
Команда Тинькофф Бизнес открывает вакансию. Мы ищем сотрудников в Службу финансового мониторинга. В поиске профессионала, который мог бы обеспечивать высокое качество и отличный результат. Если ты готов расти и развиваться с нами — мы будем рады видеть тебя в нашей компании!
Обязанности работника на вакансии: Старший специалист отдела по работе с физическими лицами
- Мониторинг операций клиентов физических лиц с целью выявления обязательного контроля, подозрительных и сомнительных операций (сделок)
- Формирование запросов клиентам, изучение документов, с целью оценки операций на предмет обязательного контроля, ухода от обязательного контроля или легализации доходов, полученных преступных путем
- Пересмотр степени (уровня) риска клиента
- Введение ограничительных мер (при необходимости)
Требования к работнику на вакансии: Старший специалист отдела по работе с физическими лицами
- Опыт работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) не менее 1 года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года
- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- Умение работать с большим объемом информации и документов
- Ответственность, внимательность, аккуратность
Условия труда для работника на вакансии: Старший специалист отдела по работе с физическими лицами
- Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня
- График: будни 5/2 10:00-19:00
- Забота о здоровье: полис ДМС и страховка от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких
- Корпоративные предложения для сотрудников: скидки от партнеров Банка и на продукты группы компаний Тинькофф
- Дружный коллектив профессионалов и единомышленников
- Возможен бонус по итогам года
Откликнуться на эту вакансию: Старший специалист отдела по работе с физическими лицами
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23259764 на должность Инженер ПТО от компании ООО МодульСтройИнжиниринг в городе (населенном пункте) Сергиев Посад