от компании (организации): Азия-Инвест Банк (АО) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый анализ"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 24629350 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 4 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 24629350 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 24629350 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Комплаенс-менеджер
Обязанности работника на вакансии: Комплаенс-менеджер
1. Международный санкционный комплаенс;
2. Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
3. Предварительный анализ возможности проведения сделок банка;
4. Онлайн верификация платежей клиентов и лоро респондентов в соответствии с внутренними ПВК и требованиями международных санкций;
5. Анализ условий валютных контрактов с т.з. возможности их принятия на обслуживание в банк;
6. Согласование операций согласно требованиям ПВК;
7. Мониторинг операций клиентов (наличных/безналичных) согласно установленным банком
критериям;
8. Ведение переписки по запросам комплаенс с банками-корреспондентами;
9. Выявление фактических субъектов международных санкций либо подконтрольных лиц
субъектов санкций в целях недопустимости / оценки рисков проведения банковских операций
с их участием;
10. Использование в работе справочников международных санкций ("СПАРК", “X-Compliance”, “Dow-Jones”);
11. Работа в системе Swift и RS Bank.
Требования:
Знание интерфейса: SWIFT Alliance и опыт работы в RS Bank
Знание стандартов свифт (MT 199, 299, 999)
Умение вести деловую переписку и переговоры на английском.
Откликнуться на эту вакансию: Комплаенс-менеджер
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 24629346 на должность Главный специалист (экономист) от компании ООО Автодор - УП в городе (населенном пункте) Москва