от компании (организации): ЗЕНИТ, банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый анализ"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 25033357 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 6 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 25033357 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 25033357 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист ПОД/ФТ
-
Мониторинг операций клиентов Банка на предмет соблюдения Закона № 115-ФЗ, выявления необычных (сомнительных) операций в деятельности клиентов;
-
Направление запросов Клиентам Банка о представлении документов и информации, обосновывающих проведение операций, анализ указанных документов, подготовка (визирование) докладов и направление на согласование Ответственному сотруднику;
-
Формирование и ведение досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ Клиентов Банка;
-
Ограничение функционирования системы дистанционного банковского обслуживания Клиентов Банка;
-
Осуществление отказов в выполнении распоряжений Клиентов Банка на основании Закона № 115-ФЗ. Направление Клиенту уведомления об отказе Банка в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции;
-
Информирование Клиентов Банка о результатах рассмотрения представленных документов;
-
Подготовка мотивированных суждений (визирование докладов от работников Банка) по необычным (сомнительным) операциям Клиентов по результатам углубленных проверок Клиентов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист ПОД/ФТ
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее трех лет (желательно),
- Специализация в области контроля и выявления необычных операций клиентов в области внешнеэкономической деятельности, а также сделок на рынке ценных бумаг, написание мотивированных суждений
-
Аналитические способности, внимательность, аккуратность, логическое мышление, готовность самостоятельно получать новые знания в профессиональной области, ответственность, исполнительность, дисциплинированность, коммуникабельность, желание работать с новыми программными продуктами
-
Уверенный пользователь ПК, знание офисных программ EXCEL, WORD, Консультант плюс, желательно знание CFT
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист ПОД/ФТ
- Работа в крупном стабильном банке;
- График 5/2 (суб/вос - выходной), удаленно (с приездом в офис 1-3 раза в месяц)
- Конкурентоспособная заработная плата по результатам собеседования;
- Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня;
- Социальный пакет;
- ДМС;
- Дружный коллектив;
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 25033351 на должность Специалист по контекстной рекламе от компании ONEHOUSE в городе (населенном пункте) Москва