от компании (организации): Вэйбанк АО в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Бухгалтер"
с заработной платой: от 300000 руб.
Вакансия № 28544661 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 14 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28544661 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28544661 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
Обязанности работника на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
- осуществлять руководство деятельностью Службы финансового мониторинга;
- организовывать разработку и актуализацию нормативных, методических и инструктивных материалов по направлениям деятельности Службы;
- разрабатывать Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- осуществлять последующий контроль за выявлением операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) операций (сделок);
- принимать решение по квалификации операций, подлежащих обязательному контролю, и признанию операций обычными или подозрительными в случаях, установленных Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- принимать решения о дальнейших действиях в отношении клиентов, совершаемых необычные (сомнительные) операции (сделки);
- проверять поступающую информацию в отношении клиентов и их операций на наличие признаков осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения посредством изучения клиентов и проводимых ими операций;
- осуществлять контроль за проведением работниками Банка: идентификации, обновления сведений о клиентах, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также контроль за оценкой и обоснованностью оценки уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- оценивать риск вовлеченности Банка и работников в использование услуг Банка в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- оценивать в совокупности риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- представлять Председателю Правления Банка (либо его уполномоченному заместителю) текущую отчетность в сроки и в порядке, установленные Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- содействовать уполномоченным органам при проведении ими проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- проводить обучение работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с действующим законодательством;
- консультировать (письменно и устно) работников Банка по вопросам, возникающим в процессе реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- обеспечивать своевременность формирования и направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
Требования к работнику на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
- высшее юридическое или экономическое образование, а при наличии высшего образования, отличного от высшего юридического или экономического образования, иметь квалификацию (дополнительное профессиональное образование) в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- кандидат должен соответствовать требованиям Указанию ЦБ РФ 4662-У;
- стаж на должности Руководителя СФМ от 3-х лет, в том числе Ответственным сотрудником.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
- Место работы - центр Москвы, комфортный новый офис;
- Конкурентная официальная заработная плата, система мотивации. Окончательная сумма обговаривается на собеседовании;
- Молодой, дружный и активный коллектив;
- ДМС после испытательного срока.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель Службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28544660 на должность Инженер ПТО (технологические трубопроводы) от компании ФИЛИАЛ ООО КИТАЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ХИМИКО-ИНЖЕНЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ №7 в городе (населенном пункте) Москва