от компании (организации): Райффайзен Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Инсталляция и сервис" → "Менеджер по сервису - промышленное оборудование"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28632396 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 2 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28632396 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28632396 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист KYC
Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Мы осуществляем контроль за соответствием деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ. Отдел комплаенс-контроля процессов идентификации и обновления клиентов отвечает за реализацию процедуры «Знай своего клиента» во всех структурных подразделениях банка и осуществляет проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений.
Чем предстоит заниматься
- консультировать бизнес-подразделения банка по вопросам ПОД/ФТ;
- контролировать соблюдение требований KYC (Know Your Customer), проведение идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях выполнения требований Положения Банка России №499-П, а также в рамках исполнения групповых требований;
- проводить проверки потенциальных клиентов, в том числе с использованием интернет-ресурсов и других источников информации;
- согласовывать клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений;
- взаимодействовать с банками-корреспондентами (подготовка ответов на запросы, деловая переписка и т.п.);
- проводить углубленные проверки документов и сведений о клиенте, анализировать сделки и платежи клиентов;
- подготавливать ответы на поступающие запросы от Банка России и других контролирующих и надзорных органов.
Наши ожидания
- высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
- опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом KYC и мониторинга транзакций клиентов не менее двух лет;
- знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов — юридических и физических лиц;
- знание банковских технологий и процессов, банковских продуктов;
- владение английским языком не ниже уровня Intermediate.
Мы предлагаем
- расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
- страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
- бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
- корпоративные предложения на изучение иностранных языков и многого другого;
- выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
- скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, на бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
- офис у станции метро «Технопарк».
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист KYC
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28632389 на должность Начинающий специалист (подбор персонала) от компании ООО Территория кадров в городе (населенном пункте) Москва