от компании (организации): Финансовый Дом «Солид» в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Электронная коммерция"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28783756 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28783756 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28783756 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника управления по ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника управления по ПОД/ФТ
- выявление, анализ сомнительных операций ЮЛ, ИП, в том числе по ВЭД
- консультации работников Банка по вопросам, касающимся исполнения ВНД Банка в области ПОДФТ
- подготовка материалов для формирования ответов на письменные запросы Уполномоченного органа, Банка России в части компетенции ПОД/ФТ
- взаимодействие с подразделениями Банка, с целью реализации мер, направленных на предупреждение и прекращение осуществления через Банк подозрительных операций
- обеспечение своевременнного и качественного выполнения задач
- организации работы по ПОДФТ в филиале
- оперативное решение вопросов
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника управления по ПОД/ФТ
- навыки практической работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (выявление, анализ сомнительных операций, схем )
- знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению, рекомендаций Банка России
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель начальника управления по ПОД/ФТ
- пятидневная рабочая неделя (сб, вс - выходные)
- официальная заработная плата
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника управления по ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28783750 на должность Инвестиционный менеджер от компании ИП Толстой Евгений Николаевич в городе (населенном пункте) Москва