от компании (организации): Райффайзен Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Домашний, обслуживающий персонал" → "Сиделка"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 29053561 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 12 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 29053561 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 29053561 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга
Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Мы осуществляем контроль за соответствием деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Мы ищем специалиста, который будет проводить анализ подозрительных операций клиентов.
Чем предстоит заниматься
- проводить ежедневный онлайн-мониторинг операций клиентов с целью выявления сомнительных операций и сделок;
- осуществлять анализ операций и сделок клиентов в автоматизированных системах, выявлять подозрительные операции;
- формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
- подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
- подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и т. д.;
- принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ, в том числе в написании ТЗ;
- консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Наши ожидания -
не менее двух лет опыта работы в банке по анализу подозрительных операций юридических лиц в части ПОД/ФТ;
-
высшее образование;
-
знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
владение английским языком на уровне Intermediate будет плюсом.
Мы предлагаем - комфортный офис в одной минуте пешком от станции метро «Технопарк» с кафе и бесплатным корпоративным спортзалом;
- отличные условия для профессионального и личностного роста (тренинги, воркшопы, практики и многое другое);
- низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов;
- направленность на автоматизацию процессов, выделенную IT-команду внутри управления комплаенс-контроля;
- расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
- страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
- бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
- корпоративные предложения на изучение иностранных языков и многого другого;
- выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
- скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, на бронирование гостиниц, аренду авто и другое.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 29053555 на должность Маркетолог/Куратор от компании Convert Monster в городе (населенном пункте) Москва