от компании (организации): ООО АЙ ПИ ТИ ГРУПП в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Закупки" → "Тендеры"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 29534644 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 31 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 29534644 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 29534644 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист ПОД/ФТ
- Анализ и обновление правил ПОД/ФТ/ФРОМУ в случае изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ;
- Идентификация клиентов, ежегодное обновление сведений в отношении клиентов, ежегодное обновление сведений о бенефициарном владельце УК (подготовка запросов о предоставлении документов, анализ документов, проведение мероприятий по обновлению сведений: проверка предоставленных документов, изучение клиента, заполнение анкет);
- Выявление операций подлежащих обязательному контролю/необычных операций, подготовка внутренних сообщений
- Проведение квартальных проверок по клиентам
- Подготовка ежеквартальных отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Организация работы по обучение сотрудников по ПОД/ФТ: ежегодный анализ программы обучения, ведение журнала учета обучения, мониторинг сроков и организация обязательного обучения сотрудников в обучающих организациях, оформление и подписание листов прохождения сотрудниками обучения
- Ежедневный мониторинг личного кабинета Росфинмониторинга, в том числе проведение сверки клиентов по новым перечням
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист ПОД/ФТ
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Приветствуется наличие аттестата ФСФР серии 5.0;
- Опыт работы в управляющей компании ПИФ в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет;
- Знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ, Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П, Положение Бака России от 12.12.2014 № 444-П, Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У и иные нормативные акты Банка России);
- Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 ТК РФ (совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист ПОД/ФТ
- оформление по ТК РФ;
- график работы с 10.00-19.00, 5/2; После успешного завершения испытательного срока возможен гибридный график;
- ДМС после испытательного срока;
- обучение за счет компании после испытательного срока;
- Офис- БЦ Северная Башня, Москва Сити, м. Международная
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 29534626 на должность Начальник управления комплаенс-контроля операций от компании ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК в городе (населенном пункте) Москва