от компании (организации): Твои Платежи в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Программирование, разработка"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 29918721 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 29 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 29918721 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 29918721 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
ООО НКО "Твои платежи" - процессинговая компания, предлагающая услуги по подключению различных способов оплаты, в том числе с помощью банковских карт и электронных денежных средств. Сервис Твои Платежи позволяет подключать самые популярные методы оплаты на сайты интернет-магазинов.Мы сотрудничаем с крупнейшими банками и российскими системами онлайн-платежей, чтобы иметь возможность предложить нашим клиентам полный спектр услуг оплаты банковскими картами и электронными денежными средствами. "Твои Платежи" объединяет все самые популярные платежные инструменты в Интернет, такие как банковские карты МИР, Visa, MasterCard и UnionPay, а также операторы электронных денежных средств, такие как QIWI.
Чем предстоит заниматься:
- KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC;
- Мониторинг и анализ операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, операций сомнительного характера;
- Формирование запросов Клиентам, анализ представленных Клиентами документов;
- Формирование данных об операциях подлежащим обязательному контролю, операциям сомнительного характера;
- Выполнение проверок по Перечням и запросам Росфинмониторинга;
- Консультационная поддержка подразделений по ПОД/ФТ;
- Участие в автоматизации бизнес-процессов;
- Участие в разработке внутренних документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
Наши пожелания к кандидату:
- Высшее образование (экономическое и/или юридическое);
- Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет;
- Опыт замещения СДЛ/Ответственного сотрудника от будет преимуществом;
- Глубокое понимание финансовых процессов и законодательства в области ПОД/ФТ;
- Высокий уровень ответственности и внимательность к деталям;
- Честность, обучаемость, умение работать с большим объемом данных.
Мы предлагаем:
- Прозрачная система оплаты труда и годовой бонус
- Бессрочный трудовой договор
- ДМС после испытательного срока
- Гибридный график работы (вт, ср- из офиса на Арбате, остальные дни из дома)
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 29918718 на должность Ведущий специалист Отдела претензионной работы и контроля рисков от компании АО Ингосстрах Банк в городе (населенном пункте) Москва