Вакансия № 30043877 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 9 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30043877 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30043877 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
Разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожениям (далее – Правила), нормативных и иных документов Общества, необходимых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Осуществление контроля соблюдения Обществом и его сотрудниками требований Правил, законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг).
-
Осуществление ежедневного мониторинга проводимых Обществом операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также выявление операций, подозрительных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
-
Организация представления и контроль представления сведений в Росфинмониторинг.
-
Консультация сотрудников Общества по вопросам, возникающим при реализации Правил, в том числе при идентификации, изучения клиентов Общества и оценке риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
-
Организация работы по обучению сотрудников Общества по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
-
Участие в формировании задач для автоматизированных систем Общества в целях выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Подготовка информации для представления в Банк России и Росфинмониторинг в рамках функционирования системы внутреннего контроля.
-
Оказание содействия при проведении в Обществе проверок внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Предоставление руководству Общества отчетной и другой информации о деятельности Отдела.