от компании (организации): АО МБ БАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Электронная коммерция"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 30494623 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 3 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30494623 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30494623 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника Службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника Службы финансового мониторинга
- участие в согласовании новых банковских продуктов со стороны ПОД/ФТ, выставление требований, настройка мониторинга при разработке нового процесса;
- участие в разработке внутренних регламентов и порядков, актуализации ПВК по ПОД/ФТ;
- мониторинг операций клиентов, выявление операций подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, составление ФЭС в соответствии с требованиями 5861-У и направление файлов отчетов в Уполномоченный орган;
- анализ документов и информации о клиенте (в т.ч. до открытия счета), его операций и деятельности, вынесение мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента, оценки риска ОД/ФТ;
- разработка бизнес-требований необходимых для доработки АБС, в связи с изменением нормативных требований по ПОД/ФТ, с целью автоматизации процессов;
- анализ документов и информации о клиенте, его операций и деятельности, вынесение мотивированного суждения об операциях и деятельности;
- участие в подготовке отчетности в ФНС в целях осуществления автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами (территориями), проведению мероприятий по CRS в соответствии с ст. 20.1 НК РФ;
- замещение Руководителя Службы финансового мониторинга на время его отсутствия (отпуск, больничный).
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника Службы финансового мониторинга
- высшее образование (экономическое или юридическое);
- соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее 2-х лет;
- отличное знание требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 5861-У, 764-П, 600-П, 213-ФЗ и др.);
- знание требований законодательства в сфере банковской деятельности, требований CRS и FATCA;
- опыт подготовки отчетности в ФНС в рамках CRS является преимуществом;
- умение работать с большими объемами информации;
- умение работать в режиме многозадачности;
- умение работать в команде и самостоятельно;
- ответственность, внимательность, исполнительность, аккуратность;
- опыт работы с иностранными физическими и юридическими лицами (идентификация; переводы в системе SWIFT, СПФС Банка России);
- опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение их экспертизы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по ПОД/ФТ;
- опыт и навыки разработки методологических документов, актуализации ПВК по ПОД/ФТ, внедрения процедур, автоматизации в направлении ПОД/ФТ;
- знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом;
- приветствуется опыт работы с АБС ИНВЕРСИЯ.
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель начальника Службы финансового мониторинга
- Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО.
- ДМС после испытательного срока.
- Оплата труда - оклад+квартальные премии.
- Частичная компенсация питание.
- Режим работы - с 9:00 до 17:30.
- Должность и размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30494621 на должность Аудитор от компании ООО АНИ ГРУПП в городе (населенном пункте) Москва