от компании (организации): ПАО ВТБ, Подразделения Поддержки и Контроля в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Паевые фонды"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 30505880 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 5 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30505880 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30505880 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга
- анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности;
- анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга
- опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
- общая теория банковского дела;
- навыки работы с большими массивами данных;
- знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
- знание MS Excel, Word, Power Point;
- знание бухгалтерского учета.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30505878 на должность Младший специалист отдела нормативного сопровождения закупочно-договорной работы от компании Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в городе (населенном пункте) Москва