от компании (организации): SUNLIGHT/САНЛАЙТ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Государственная служба, некоммерческие организации" → "Муниципалитет"
с заработной платой: от 80000 до 100000 руб.
Вакансия № 30636445 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 2 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30636445 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30636445 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) - производство
В связи с увеличением выпускаемой продукции приглашаем кандидатов на Московский цепевязальный завод!
Наше производство расположено по адресу : Москва, Каширское шоссе, д. 17, корп. 5, стр. 3 (10-15 минут на общественном транспорте от ст. м. Коломенская / м. Каширская / м. Нахимовский проспект).
Обязанности работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) - производство
- Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ (ювелирная отрасль, не финансовый сектор, опт);
- Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля; подозрительных операций;
- Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
- Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
- Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
- Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);
- Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ;
- Проверка платежей и контрагентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев;
- Осуществление комплекса мероприятий, направленных на проявление должной осмотрительности;
- Учет и хранение заключенных договоров;
- Отражение в ГИИС ДМДК всех необходимых хозяйственных операций, связанных с движением материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, товаров, с соблюдением необходимых сроков передачи данных;
Контроль за полнотой и своевременностью отражения таких операций на ежедневной основе; - Организация ежегодной инвентаризации товаров на всех складах. Участие в инвентаризациях товаров.
Требования к работнику на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) - производство
- Высшее образование (юридическое, экономическое);
- Знание действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
- Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года;
- Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
- Уверенный пользователь MS Office;
- Быстрая обучаемость, усидчивость, исполнительность;
- Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения, стремление к развитию и изучению.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) - производство
- Работа на производстве : Москва, Каширское шоссе, д. 17, корп. 5, стр. 3 (10-15 минут на общественном транспорте от ст. м. Каширская/ м. Нахимовский проспект);
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (сб-вс - выходной);
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ, соц. пакет;
- Стабильные выплаты заработной платы (2 раза в месяц);
- Возможность подключиться к зарплатному проекту Сбербанка (золотая карта Мир с бесплатным обслуживанием.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) - производство
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30636444 на должность Финансовый аналитик на маркетплейсы / финансовый менеджер / бугхалтер (удаленно) от компании ИП Рапаев Николай Сергеевич в городе (населенном пункте) Москва