от компании (организации): Группа Гута в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Государственная служба, некоммерческие организации" → "Муниципалитет"
с заработной платой: от 150000 руб.
Вакансия № 30675193 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 28 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30675193 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30675193 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника управления финансового мониторинга и контроля
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника управления финансового мониторинга и контроля
- участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/ CRS
- разработка и обновление внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- взаимодействие с подразделениями в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга
- мониторинг изменений в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций клиентов
- формирование и отправка ФЭС
- участие в подготовке и отправке в налоговые органы отчетности FATCA, CRS по налоговым резидентам иностранных государств
- проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
- работа с Перечнем экстремистов Совета Безопасности ООН;
- взаимодействие с Банком России в рамках платформы ЗСК;
- работа с перечнями 764-П и др.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника управления финансового мониторинга и контроля
- соответствие квалификационным требованиям Банка России № 1486-У и требованиям деловой репутации
- знание нормативно-правовых актов ПОД/ФТ/ФРОМУ
- опыт работы в ПО Камита
- знание ПО Бисквит приветствуется
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель начальника управления финансового мониторинга и контроля
- пятидневная рабочая неделя
- оформление по ТК РФ
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника управления финансового мониторинга и контроля
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30675182 на должность Повар раздачи (телецентр Останкино) от компании ООО М-Сервис в городе (населенном пункте) Москва