от компании (организации): ООО ЛАЙТХАУС в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Контент"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 30714961 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30714961 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30714961 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель направление внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ)
Подотчетной Банку России некредитной финансовой организации – Оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ОИС), требуется специалист внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма) и комплаенс-контроля
Вам предстоит:
- Разрабатывать внутренние документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организовать и проводить обучение работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготавливать методические материалы для обучения и ведение журналов обучения, а также консультация работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая вопросы идентификации клиентов/ представителей / бенефициарных владельцев;
- Обеспечивать подготовку и контроль за представлением информации, необходимой для идентификации клиентов и за её своевременной актуализацией, а также контролировать соблюдение установленного порядка и условий хранения документов (информации);
- Обеспечивать передачу сообщений в Росфинмониторинг (по операциям, подлежащим обязательному контролю, и иных);
- Осуществлять мониторинг информации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая специальные перечни лиц и отслеживание изменений в законодательстве;
- Готовить периодические отчеты о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также информацию по запросам Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель направление внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ)
- Высшее юридическое образование;
- Опыт работы в подразделениях по правовой работе финансовых организаций от 2 лет, в том числе, в качестве руководителя подразделения (отдела) – от 1 года.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель направление внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ)
- Белая ЗП, оформление по ТК РФ с 1 дня работы;
- Комфортный офис в шаговой доступности от станции метро "Проспект Вернадского";
- Возможность карьерного роста в быстро развивающейся компании.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель направление внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30714956 на должность Комплаенс эксперт по разработке страховых продуктов от компании BestDoctor в городе (населенном пункте) Москва