от компании (организации): ПАО ВТБ, Подразделения Поддержки и Контроля в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Контент"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 30715180 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 15 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30715180 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30715180 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
- контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др);
- контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Компании по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контр-санкций РФ;
- участие в IT проектах, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
- высшее образование;
- опыт работы по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 5 лет;
- знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- опыт руководящей работы от 3-лет.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30715179 на должность Ведущий юрист от компании Меньшиков HR в городе (населенном пункте) Москва