от компании (организации): АКБ Национальный Резервный Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Контент"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 30733631 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 12 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30733631 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30733631 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела идентификации и методологии
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела идентификации и методологии
- Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) и иных внутренних документов, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подготовка материалов и информации для проведения обучения работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе с использованием КСО «Большие Банковские Тесты».
- Мониторинг и анализ нормативных актов надзорных органов.
- Организация и осуществление KYC процедур.
- Общее руководство подразделением по идентификации.
- Организация и осуществление процесса идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев), оценки уровня риска клиента.
- Контроль осуществления структурными подразделениями идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в части полноты сбора сведений, необходимых для проведения идентификации, регулярного обновления и фиксирования идентификационных сведений.
- Проверка правильности заведения работниками в автоматизированную банковскую систему (АБС) сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.
- Проведение заключительных контролей в AML и определение финального риск статуса.
- Контроль сроков проведения обновления сведений, определения его необходимости.
- Подготовка информации и сведений для письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Формирование функциональных (технических) заданий с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подготовка запросов разработчику АБС на изменение действующего функционала АБС в связи с вступлением в действие изменений в законодательстве Российской Федерации.
- Подготовка сведений (информации) и ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Анализ процессов и проектов на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Мониторинг и анализ вводимых международных санкций и ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации.
- Подготовка мотивированных заключений по направлению международных санкций и специальных экономических мер РФ.
- Проверка клиентской базы на предмет совпадения с данными, содержащимися в санкционных списках и перечнях ограничительных мер.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела идентификации и методологии
- Высшее образование (экономическое, юридическое).
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) не менее 5-ти лет, в том числе, в качестве руководителя подразделения (отдела) – от 1 года.
- Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в части регулирования деятельности банков и небанковских кредитных организаций, деятельности организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Опыт разработки внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Английский язык. Опыт работы в АБС Диасофт Fa# / Flextera AML (приветствуется). КСО «Большие Банковские Тесты».
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела идентификации и методологии
- Трудоустройство согласно Законодательству
- Формат работы full-time офис в Сити
- Конкурентная заработная плата
- Профессиональное обучение и развитие
- Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела идентификации и методологии
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30733630 на должность Директор проектов ИТ и ИБ аудита от компании ПАО Ростелеком в городе (населенном пункте) Москва