от компании (организации): АО РНКО Холмск в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "GAAP"
с заработной платой: от 100000 руб.
Вакансия № 31207045 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31207045 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31207045 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист службы финмониторинга
О нас:
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА" осуществляет свою деятельность на финансовом рынке с 1990 года, уже более 33 лет (ранее АО «БАНК ХОЛМСК»), и по сей день остается надежным партнером, оказывающим комплексный спектр банковских услуг, направленный на обслуживание клиентов – юридических и физических лиц.
Расчетно-кассовое обслуживание для корпоративных клиентов от РНКО «НОДА» это выгодные тарифы, оперативное обслуживание, надежность, высокое качество, новейшие банковские технологии и удобство в проведении всех операций.
ОСНОВНЫМИ направлениями РНКО являются:
- Открытие, ведение счетов юридических лиц и ИП;
- Комплексное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиентов;
- Конверсионные операции по выгодным условиям.
Также на сегодняшний день в РНКО активно развивается финтех направление компании в части электронных средств платежа, карточного процессинга и эквайринга.
В нашу команду требуется Специалист службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской сфере от 3 лет (в офис м. Сокольники).
Ключевые обязанности:
- осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС РНКО на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг;
- анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, изучение, предоставленных, клиентами документов, составление заключений;
- формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ;
- работа с перечнями, размещёнными в ЛК на сайте Росфинмониторинга;
- предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга;
- приём/передача информации по ЗСК;
- осуществление работы в рамках Положения ЦБ РФ от 15.07.2021 N 764-П;
- консультирование сотрудников подразделений РНКО по вопросам ПОД/ФТ, в рамках своей компетенции;
- выполнение иных обязанностей в соответствии с ПВК по ПОД/ФТФРОМУ и иными внутренними нормативными документами РНКО в сфере ПОД/ФТ.
Требования к кандидату:
- Высшее экономическое образование;
- знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России в рамках своей компетенции;
- опыт работы в банковских структурах и взаимодействие с ЦБ России, а также с государственными контролирующими органами;
Мы предлагаем:
- оформление по ТК РФ;
- режим работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- работа в головном офисе м. Сокольники, 5 мин. пешком (бесплатная парковка);
- стабильный и прозрачный доход (З/П согласование после результата собеседования);
- возможности для личностного развития и карьерного роста;
- дружелюбную атмосферу, уважение и поддержку.
Не упустите свой шанс работать в перспективной компании, если Вас заинтересовала вакансия, для более быстрой связи присылайте свое резюме на эл.почту!
Откликнуться на эту вакансию: Специалист службы финмониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31207036 на должность Конструктор одежды от компании ООО Вотприкид в городе (населенном пункте) Москва