от компании (организации): Ак Барс Банк, Специалистам и руководителям в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "GAAP"
с заработной платой: от 135000 руб.
Вакансия № 31207070 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 18 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31207070 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31207070 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела специального внутреннего контроля СДЛ по ПОД/ФТ в финансово-кредитной организации
В дочернюю компанию АК БАРС Банка - АО ИК «АКБФ» требуется:
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела специального внутреннего контроля СДЛ по ПОД/ФТ в финансово-кредитной организации
- руководство организация работы подразделением ПОД/ФТ (в подчинении 1 чел).
- разработка и актуализация нормативных документов в рамках своей компетенции;
- разработка и реализация Правил внутреннего контроля и программ его осуществления, разработка и реализация иные внутренних нормативных документов Компании области ПОД/ФТ;
- принятие решения при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях Компании в отношении операций клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию.
- подготовка, формирование и направление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ сведений (сообщений) в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России;
- консультирование Работников Компании по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов Компании, установлении и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- организация работы по обучению Работников Компании по вопросам ПОД/ФТ.
- содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Компании в области ПОД/ФТ;
- предоставление Совету директоров и Генеральному директору Компании письменных отчетов о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления;
- координация деятельности структурных подразделений Компании в области ПОД/ФТ;
- информирование руководства в оперативном порядке о вопросах текущей деятельности и состоянии незавершенных дел, подготовка и направление на обсуждение возможных решений и/или конкретных мер, которые необходимо предпринять;
- выявление событий операционного риска в рамках своей текущей деятельности и регистрация их в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Компании.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела специального внутреннего контроля СДЛ по ПОД/ФТ в финансово-кредитной организации
- образование: высшее (финансово-экономическое/юридическое/математическое);
- опыт работы от 3 лет в подразделении специального контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ в профессиональном участнике рынка ценных бумаг/кредитной организации;
- соответствие требованиям к СДЛ в соответствии с действующим законодательством РФ;
- знание текущего состояния и тенденций развития международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ;
- знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
- знание законодательства РФ, регламентирующего деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг;
- знание инфраструктуры и механизмов функционирования финансового рынка;
- знание основных типологий, характерных схем и способов отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;
- наличие опыта общения с регулирующими органами в сфере ПОД/ФТ (Банк России, Росфинмониторинг);
- навыки работы в Личном кабинете Банка России и Росфинмониторинга для формирования и отправки отчетности и сообщений в соответствии с нормативными требованиями по ПОД/ФТ (ФЭС, отчеты о проверке клиентов по спискам Росфинмониторига и т.д.);
- Навыки работы с ПО MsOffice – выше среднего, желательно хорошие навыки работы с макросами и сводными таблицами Excel;
- Успешный опыт прохождения проверок ЦБ РФ и СРО - желателен;
- Опыт постановки задач для автоматизации – желателен.
Личные качества:
- Аналитический склад ума
- Внимательность
- Коммуникабельность
- Дисциплинированность
- Ответственность
- Умение и желание работать в команде
- Обучаемость и желание развиваться.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела специального внутреннего контроля СДЛ по ПОД/ФТ в финансово-кредитной организации
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00
- Стабильная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом на финальном собеседовании) от 135 000,00 gross;
- Социальный пакет;
- ДМС после успешного прохождения испытательного срока;
- Система квартального премирования при выполнении KPI;
- Возможность обучения и профессионального развития.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела специального внутреннего контроля СДЛ по ПОД/ФТ в финансово-кредитной организации
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31207064 на должность Помощник инженера ОВиК от компании ООО Климатек инжиниринг в городе (населенном пункте) Москва