от компании (организации): ВТБ Капитал в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "GAAP"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 31222999 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 22 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31222999 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31222999 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: KYC - Analyst
Обязанности работника на вакансии: KYC - Analyst
- Идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством;
- Взаимодействие в рабочем порядке и оказание методической помощи структурным подразделениям Общества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
- Формирование и своевременное предоставление информации и сведений, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля в Уполномоченный орган;
- Проведение обучения сотрудников Организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- Консультировать сотрудников Организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- При необходимости формировать требования для автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
- Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренних нормативных документов;
- Замещение на время отпуска специального должностного лица и исполнение обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к работнику на вакансии: KYC - Analyst
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее двух лет);
- Знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Условия труда для работника на вакансии: KYC - Analyst
- Трудоустройство согласно Законодательству;
- Формат работы full-time офис в Сити;
- Конкурентная заработная плата;
- Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья.
Откликнуться на эту вакансию: KYC - Analyst
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31222992 на должность Продавец-консультант магазина Samsung в ТЦ ГУМ от компании Inventive Retail Group, Старт Карьеры, Samsung в городе (населенном пункте) Москва