от компании (организации): АО НКО Центр Расчетов в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "GAAP"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 31230376 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 26 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31230376 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31230376 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга
Вам предстоит заниматься:
- участие в реализации программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- направление сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о необычных операциях в Росфинмониторинг;
- идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них в установленном порядке;
- участие в проведении обучения работников Компании по вопросам осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- участие в актуализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД-ФТ и иных внутренних документов компании в области ПОД-ФТ;
- взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом, иными государственными органами при проведении ими проверок, подготовка ответов на запросы;
- исполнение обязанностей СДЛ во время его отсутствия.???????
Мы ждем от Вас: - высшее экономическое или юридического образования;
- опыт работы от 3-х лет;
- знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ для кредитных финансовых организаций;
- наличие аттестатов специалиста финансового рынка серии 1.0 и 5.0 является преимуществом;
- опыт работы в ПО «Диасофт» приветствуется .
Мы предлагаем:
- дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
- доплата по больничному листу;
- ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока);
- социальная поддержка от компании;
- частичная компенсация обедов;
Условия труда для работника на вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- график работы: 5/2, с 9:30 до 18:00, обед 30 мин;
- работа в районе метро: Тестовская
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31230371 на должность Внутренний аудитор от компании ООО Сервис Телеком в городе (населенном пункте) Москва