от компании (организации): ПАО МегаФон, IT в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Высший и средний менеджмент" → "Управление закупками"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 31907124 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 2 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31907124 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31907124 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Старший менеджер по управлению процессами по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Какие задачи необходимо решать
- Разработка и изменение локальных нормативных актов Компании при изменении законодательства в области ПОД/ФТ
- Осуществление контроля за представлением сведений в Уполномоченный орган по ПОД/ФТ
- Осуществление контроля за формированием ответов на письменные запросы надзорных органов
- Разработка методологических материалов, связанных с ПОД/ФТ
- Контроль за процессами замораживания (блокирования) денежных средств клиентов, включенным в Перечни террористов/экстремистов, а также контроль за их исполнением
- Работа по выявлению необычных операций клиентов и направление сведений о таких операциях в Уполномоченный орган, а также принятие решений о присвоении клиентам уровня риска
- Выявление нарушений при проведении процедур идентификации клиентов
- Разработка и реализация программ по обучению сотрудников в соответствии с нормативно правовыми актами РФ в области ПОД/ФТ
Что для этого нужно
- Высшее образование (экономическое или юридическое)
- Опыт работы не менее 2х лет: в сфере ПОД/ФТ или опыт работы, связанный с разработкой внутренней документации в крупной коммерческой организации
- Знание основ действующего законодательства РФ по вопросам ПОД/ФТ, Федерального закона «О связи», Правила оказания услуг телефонной связи и и нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие государственных/ правоохранительных органов и операторов связи
- Знания и навыки работы в ПО: правовые информационные системы («Гарант", "Консультант" и т.п.), MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point) – на уровне опытного пользователя
Откликнуться на эту вакансию: Старший менеджер по управлению процессами по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31907090 на должность Ведущий менеджер по продажам загородной недвижимости от компании Поселкино в городе (населенном пункте) Москва