от компании (организации): ООО Вайлдберриз Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Расчет себестоимости"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 32380066 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 9 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 32380066 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 32380066 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга СФМ и ВК
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга СФМ и ВК
-весь спектр работ по организации реализации в банке системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
- организация выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций (подозрительной деятельности клиента);
- контроль содержания сообщений, направляемых в Уполномоченный орган, в том числе принятие решений в признании/ не признании операции (сделки) подозрительной;
- контроль процедур обмена информацией между Банком и Уполномоченным органом, Банком России и т.д.;
- работа в рамках платформы ЗСК;
- разработка технических заданий на создание специализированных программных модулей и отчетов в целях автоматизации деятельности банка в области ПОД/ФТ;
- выявление и оценка риска потери деловой репутации на основе анализа характера операций клиентов и внутренних нормативных документов;
- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- деловая переписка.
Весь спектр работ в области банковских карт.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга СФМ и ВК
Знание нормативной базы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Знание всех участков работы в области ПОД/ФТ. Знание основ бухгалтерского учета, основных банковских операций. Знание нормативных документов по работе с платежными картами.
Знание: Диасофт, Комита, Excel, Word, ПО Налогоплательщик, специализированные банковские программы
Опыт работы по данному направлению от 2-х лет
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга СФМ и ВК
• З/п по результатам собеседования
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• График работы - 5/2, пятница короткий день.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист отдела финансового мониторинга СФМ и ВК
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 32380051 на должность Помощник директора по безопасности с функциями корпоративного тренера (кроссфит, единоборства, ОФП) от компании ELITE CAR в городе (населенном пункте) Москва