от компании (организации): ПАО ВТБ, Подразделения Поддержки и Контроля в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Высший и средний менеджмент" → "Транспорт, логистика"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 32524315 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 10 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 32524315 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 32524315 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист финансового мониторинга операций физических лиц
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист финансового мониторинга операций физических лиц
- Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности;
- Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
- Разработка критериев отчетов по данному направлению;
- Анализ мерчантов при заключении договоров эквайринга;
- Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов; Подготовка аналитических отчетов;
- Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист финансового мониторинга операций физических лиц
- Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
- Общая теория банковского дела;
- Навыки работы с большими массивами данных;
- Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
- Знание MS Excel, Word, Power Point;
- Знание бухгалтерского учета.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист финансового мониторинга операций физических лиц
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 32524300 на должность Начальник участка по монтажу стальных дверей на строительных объектах от компании ООО Группа Компаний Гросс в городе (населенном пункте) Москва