от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Кредиты"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 9050280 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 30 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9050280 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9050280 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
не требуется
Тип занятости:
стажировка
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Стажер Управления Финансового мониторинга
Основной задачей Управление финансового мониторинга является обеспечение соблюдения Банком требований основного «антиотмывочного» закона - № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Работа в УФМ поможет начинающему специалисту узнать о банке в целом, узнать о требованиях регулятора в области ПОД/ФТ, предъявляемых к кредитным организациям, а также получить знания в области международных экономических мер ограничительного характера и их применения.
Задачи на период стажировки:
-
Проведение работ по анализу клиентской базы на предмет выявления клиентов, попадающих под санкции США, ЕС, ООН или иные ограничения Банка:
- Рассмотрение автоматически сгенерированных предупреждений в части совпадения клиентов Банка с фигурантами санкционных списков США, ЕС, ООН или иных внутренних списков Банка
- Поиск и анализ дополнительной информации в сети Интернет, внутренних базах данных Банка для проведения работы по разбору автоматически сгенерированных предупреждений
- Подготовка кратких мотивированных заключений по квалификации автоматически сгенерированных предупреждений.
Требования к работнику на вакансии: Стажер Управления Финансового мониторинга
- Выпускник/Студент последнего курса ф-та/специальности в области экономики/финансов/юриспруденции
- Умение работать с информацией, аналитические способности
- Умение искать информацию в открытых источниках («гуглить»)
- MS Office (Word, Excel, Power Point)
- Готовность обучаться, ответственность, энтузиазм
- Английский язык – письменный и устный – не ниже Intermediate (обязательно!)
Условия труда для работника на вакансии: Стажер Управления Финансового мониторинга
- Начало стажировки – 1 июля;
- Продолжительность стажировки 6 месяцев;
- Участие в тренингах по развитию профессиональных навыков в период программы;
- Стажировка оплачиваемая. Для тех кто учится, готовы предоставить гибкий график (но не менее 30 часов в неделю)
- Бесплатные обеды и ДМС
- Возможность продолжить карьеру в рамках крупнейшего международного Банка
Откликнуться на эту вакансию: Стажер Управления Финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9050276 на должность Ведущий Java-разработчик от компании Московский филиал АО ЦентрИнформ в городе (населенном пункте) Москва