от компании (организации): НОВИКОМБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 10034975 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 26 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 10034975 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 10034975 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
-
Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций подлежащих обязательному контролю, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа и операций клиентов, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок в АБС «Diasoft-5NT»;
-
Передача сведений в Росфинмониторинг в порядке, установленном Положением Банка России № 321 – П, Указанием Банка России № 4077-У, Положением Банка России № 443-П; Положением № 600-П;
-
Анализ и проверка информации по клиентам и их операциям в целях предотвращения, выявления, прекращения проведения через Банк операций, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
-
Знание АБС «Diasoft-5NT», АРМ Комита, АРМ Стратег-Ко (желательно), КЛИКО (желательно), справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант»;
- Опыт работы в подразделение финансового мониторинга по исполнению Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не менее 5 лет; -
Опыт ежедневного мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций подлежащих обязательному контролю, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа и операций клиентов, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок в АБС «Diasoft -5NT»;
-
Опыт передачи сведений в Росфинмониторинг в порядке, установленном Положением Банка России № 321 – П, Указанием Банка России №3041-У, Положением Банка России № 443-П;
-
Опыт анализа и проверки информации по клиентам и их операциям в целях предотвращения, выявления, прекращения проведения через Банк операций, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок
Наличие навыков по разработке ВНД в области ПОД/ФТ.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
- офис - м. Полянка/Добрынинская;
- оформление по ТК РФ (срочный трудовой договор)
- график работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни;
- расширенный социальный пакет
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 10034971 на должность Junior / младший разработчик (Стэк DWH, ETL, SQL) от компании АО Газпромбанк в городе (населенном пункте) Москва