от компании (организации): АО НС Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22764429 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 31 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22764429 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22764429 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
- Формирование и проверка сообщений (ФЭС), содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
- Реализация программы подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Участие в разработке требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части формирования ФЭС.
- Проверка клиентов на совпадение с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
- Консультирование работников подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, ФНС клиентов Банка
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- Высшее образование.
- Релевантный опыт работы от 2-х лет.
- Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Внимательность, ответственность, умение системно анализировать большой массив информации.
- Опытный пользователь ПК, программных продуктов Комита (АРМ ФМ, АРМ 407-П), КСО "ББТ" и АБС "ЦФТ" - желательно.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- Оформление по ТК РФ.
- График работы 5/2.
- м.Таганская
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22764426 на должность Менеджер по продажам оборудования и расходных материалов от компании МК-Групп в городе (населенном пункте) Москва