от компании (организации): Recruitment Boutique S.M.Art в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22764436 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 30 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22764436 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22764436 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (банк)
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (банк)
- руководство направлением по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- разработка и своевременное обновление ПВК
разработка планов обучения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, проведение обучения и проверки знаний - автоматизация процессов противолегализационного скрининга, включая постановку задач в подразделение ИТ
- взаимодействие в головным офисом по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка регулярных отчетов для локального менеджмента и на уровне группы,
- внедрение практик головного офиса в пределах не противоречащих законодательству РФ
- координация работы подразделений по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
организация периодических проверок выполнения подразделениями банка требований законодательства и актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ - организация процесса сбора необходимых сведений в целях FATCA и CRS, а также организация и контроль сдачи регулярной отчетности в целях FATCA и CRS
- организация процесса оценки риска продукта, клиента. Разработка методологии оценки
- взаимодействие с комплаенс службой по вопросам санкционного комплаенса
осуществление периодических проверок эффективности систем автоматического скрининга , выработка предложений по оптимизации систем скрининга
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (банк)
- соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России и федеральным законодательством
- предпочтителен опыт работы в международных группах
- опыт работы с ценными бумагами
- опыт организации работы отдела
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (банк)
- Офис в самом центре Москвы
- ДМС
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела финансового мониторинга (банк)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22764432 на должность Партнер (Лидогенератор) от компании PROFI CREDIT в городе (населенном пункте) Москва